森工集团2025年度报告摘要

一、内蒙古森工集团2025年中介机构审计报告摘要

中国内蒙古森林工业集团有限责任公司（以下简称森工集团），为国有独资公司，经国家工商行政管理总局核准于1994年注册成立。统一社会信用代码911500007013056834。注册资本为20亿元，投资人股权比例为内蒙古自治区国有资产监督管理委员会持股占比100%。

截至2025年12月31日，森工集团资产总额为256.96亿元，负债总额为106.33亿元，归属于母公司所有者权益为149.48亿元。全年实现营业总收入12.66亿元，利润总额为2.71亿元。全年上缴利税1.69亿元。国有资本保值增值率101.73%。

二、内蒙古森工集团2025年董事会工作报告摘要

（一）董事会设置和制度建设。现有董事7名，其中内部董事3名、外部董事4名，涵盖财务、法律、产业发展及企业管理领域专家，为董事会科学决策提供了智库支持。修订印发《森工集团董事会审计与风险委员会工作规则》，厘清审计与风险委员会的职责边界，强化重大财务事项、内部控制及风险管控监督。   

（二）董事会运转情况。全年召开董事会会议9次，审议议案27项，表决通过率100%，覆盖战略规划、重大投资、资产处置、风险防控等关键领域。召开专门委员会会议3次，发挥前置审议作用。建立外部董事定期调研与培训机制，全年实地调研6次、学习培训5次，形成调研报告3篇。

（三）董事会沟通情况。建立信息报送机制，健全“半月报”机制，全年编发《动态要情》37期、《情况通报》20期，上报《重大紧急信息》7期。强化外部沟通协调，推动内部协同联动，建立董事会与党委会、经理层会商机制，严格落实党委前置研究制度，出具合法性审查意见，提前与外部董事充分沟通。推进信息化建设，优化会议管理系统，实现议案材料在线审阅、电子化归档。