大杨树林业有限责任公司2024年度公司治理及管理架构

公司党委会

孙庆喜  党委书记
周海林  党委副书记

张立忠  党委委员

刘仍飞  党委委员

王万新  党委委员

刘  军  党委委员

郑  颖  党委委员

公司董事会
孙庆喜  董事长
周海林  董事

商晓东  外部董事

禹洪文  外部董事
赵占领  外部董事

包国庆  外部董事

公司经理层
张立忠  副总经理

王万新  副总经理

刘  军  副总经理

管理职权

公司党委会：

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。设立若干议事协调机构，在公司党委领导下，贯彻落实森工集团党委、公司党委决策部署，负责公司党委相关工作的统筹协调、整体推进、督促落实。重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

公司董事会：

对森工集团负责，发挥定战略、作决策、防风险的职责作用，行使下列职权：执行森工集团党委、森工集团的决定，切实维护国有资产出资人的利益，实现国有资产保值增值；决定公司发展战略、中长期规划和经营计划，并对经理层执行情况进行监督。

公司经理层：

负责谋经营、抓落实、强管理，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

职责划分

公司党委会：

认真贯彻党的路线、方针、政策，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行。参与企业重大问题决策，支持董事会、监事会和总经理依法行使职权，动员职工完成改革与发展的任务。加强党组织的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强领导班子建设，同董事会、总经理班子一起做好管理人员的教育、培养、考核和监督工作。领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自章程独立自主的开展工作。

公司董事会：

负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；执行股东会决议；决定公司的生产经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司基本管理制度。

公司经理层：

主持公司的生产经营管理工作；组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；

提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。经理需要对董事会负责，并在董事会授权下列席会议。

工作运转流程

党委会是企业的政治核心机构，党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。涉及党建的事项由党委研究决策。

董事会是公司的决策机构，董事会决策一般按照下列程序进行：（一）经理层在充分调研、科学论证的基础上研究拟订建议方案。（二）建议方案一般在董事长、总经理和有关领导人员范围内进行沟通酝酿，形成共识。（三）建议方案经董事长初步审核后提交董事会审议。属于董事会专门委员会职责范围内的事项，一般应当在董事会决策前提交相应的专门委员会研究。（四）董事会召开会议，审议建议方案并作出决策。对于经理层拟订的建议方案，一般由经理层成员汇报。所议事项经董事会专门委员会研究的，由专门委员会主任或者其委托的专门委员会成员报告审议意见；存在不同意见的，应当逐一作出说明。对需报森工集团审核或批准的事项，应当在董事会审议建议方案前听取森工集团的意见，并将该意见报告董事会。（五）董事会作出决策后，属于授权总经理办理的事项，由总经理负责组织实施，并将执行情况定期向董事会报告。董事会授权其他机构、人员办理的事项，由被授权机构、人员组织实施，并将执行情况向董事会报告。

公司经理层实行总经理负责制，总经理依据《公司法》和国家有关法律、法规及《公司章程》，落实董事会决策和授权事项，对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会的监督管理。总经理办公会议是总经理履行职责、行使权力、沟通 情况、科学决策和组织公司日常生产经营管理活动的主要形式。通过总经理办公会议研究总经理职权范围内的有关事项；部署生产经营管理工作，研究贯彻执行董事会和党委会决议的实施办法。