伊图里河森林工业有限公司2024年度报告摘要

董事会工作报告摘要

22024年伊图里河林业公司董事会曾任职董事15名，其中，调整退休董事7名，现任职董事8名，于2024年5月聘任董事会秘书1名。2024年，公司全体董事切实发挥参与决策、监督制衡作用，将足够的精力和时间投入到公司治理日常，坚持勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、必要时主动调查询问，会议期间充分讨论，客观、公正地发表独立意见，切实维护了公司整体利益。严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会工作规则》等规章制度，对公司重大事项审议决策程序的规范性、必要性给予了重点关注，并作出独立判断。

制度建设情况：公司董事会紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，全体董事认真负责、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事项的决策，确保2024年度各项工作目标顺利实现。

董事会运转情况：全年共召开董事会14次，其中现场会议2次，视频会议12次，围绕公司年度生产建设计划、财务预决算、项目投资计划及其他职权范围内的相关事项进行审议表决，共审议议案47项，其中财务类7项、基建类3项、制度类2项、其他类35项。

2024年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻落实森工集团决策部署，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，着力做强主业保生态、稳中蓄势谋产业、精细管理降成本、深化改革增活力、优化服务惠民生，精诚团结、求真务实，推动各项工作取得了新进展。全年实现劳动生产总值1.9685亿元，营业收入1541万元，利润总额693万元，固定资产投资完成3387万元，研发经费投入50万元。