莫尔道嘎森林工业有限公司2024年度摘要报告

一、2024年财务会计报告摘要

中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司为国有独资企业，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于1996年注册成立，统一社会信用代码911057841154009443。截至2024年12月31日，公司资产总额为121,120.33万元，负债总额为43,669.28万元，所有者权益为77,451.05万元，归属于母公司所有者权益为77,451.05万元。

二、莫尔道嘎森工公司董事会报告摘要

（一）董事会制度建设情况：截止2024年底，董事会共有董事长1名、董事2名、外部董事5名。董事会下设4个专门委员会，分别为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会。董事会以法律法规为指导，加强与森工集团交流沟通，致力于不断完善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作“三会”治理结构。

（二）董事会运转情况。董事会依据《公司法》及有关法律法规和《公司章程》履行职责，对公司的重大事项进行审议决策，确保程序规范，决策科学。2024年召开董事会会议共计14次，通信会议12次，现场会议2次，科学决策了一系列事关企业改革发展的重大事项。审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于莫森公司闲置、报废、盘亏资产处置的议案》《关于提高职工福利费的议案》等50项议案，表决结果为全票通过。