甘河森林工业有限公司2024年度报告摘要

董事会工作报告摘要

2024年，公司董事会共召开会议10次，审议通过了16项议案，涉及公司战略规划、生产经营、人事任免等多个方面。会议严格按照公司章程和议事规则的要求，提前通知、充分准备、规范程序，确保了决策的科学性、民主性和合法性。全体董事认真履行职责，积极参与讨论，为公司发展建言献策，会议出席率和决议通过率均达到100% 。建立董事会决议跟踪落实机制，要求经理层定期向董事会汇报决议执行情况，及时协调解决执行过程中遇到的问题。对董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会的工作规则进行了全面梳理和优化，进一步明确了各委员会的职责范围、工作流程和决策机制。优化公司章程，明确党组织在公司治理中的领导核心地位，强化董事会、党委会和经理层的职责分工与协同配合，确保各治理主体依法依规、高效运转。同时，结合公司实际，修订完善了董事会工作规则、总经理工作规则等一系列规章制度，为公司治理提供了坚实的制度保障。

财务会计报告摘要

甘河森工公司2024年应发职工薪酬总额24,933.25万元,实发职工薪酬总额24,129.49万元。2024年年末资产总额58,720.76万元，与上年同期相比增加1,416.4万元；负债总额11,388.40万元，与上年同期相比下降7,902.66万元；所有者权益总额47,332.36万元,与上年同期相比增加9,319.06万元。其中：资本公积29,659.95万元, 本期增加2,454.02万元。资产负债率19.39%；流动比率1.97%；国有资本保值增值率103.27%。