甘河森林工业有限公司2024年度公司治理及管理构架

（一）甘河森工公司党委会成员

鲁继发  党委书记

徐  刚  党委副书记

丁佩刚  党委委员、党委组织部部长

筱云龙  党委委员、工会主席

聂新桥  党委委员、纪委书记

（二）甘河森工公司董事会成员

鲁继发  董事长

徐  刚  董事

筱云龙  职工董事

王发祥  外部董事

高玉群  外部董事

李学彬  外部董事

王永义  外部董事

高景瑞  外部董事

（三）甘河森工公司经理层成员

徐  刚  总经理

马瑞瑜  总会计师

朱鹏军  副总经理

李文勇  副总经理

侯秉祥  副总经理

（四）管理权限、职责划分以及工作运转流程：

管理职权：党委会对公司 "三重一大" 事项实行全流程把关，重点围绕 "四个是否" 进行审查，对涉及党的建设的重大事项拥有最终决定权，包括公司党建工作规划、党风廉政建设责任制落实、党员发展和教育管理、党委班子成员分工及调整等。董事会审议并决定公司发展战略、中长期发展规划和年度经营计划；审议批准公司年度财务预算方案、决算方案及利润分配方案；决定公司重大投资、融资、资产处置、产权转让等事项（在党委会前置研究基础上）；决定公司内部管理机构的设置；制定公司基本管理制度等。经理层组织实施董事会决议和党委会有关决定；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司具体规章制度；决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；行使董事会授予的其他职权。
    职责划分：党委会把方向、管大局、促落实，贯彻党中央决策部署，落实国家战略和自治区生态保护要求，确保企业发展符合党的路线方针政策。直接决定党的建设、干部管理、意识形态等领域的关键问题，如党组织机构设置、干部任免、党风廉政建设等。对重大经营管理事项进行前置研究，提出意见建议，确保决策符合国家法律法规和企业长远利益。

董事会定战略、作决策、防风险，制定公司长期发展规划和年度经营计划，明确业务方向和资源配置。决定公司治理结构改革、资本运作、重大投资等事项，保障国有资产保值增值。建立风险管理体系，监督经理层合规经营，防范重大风险。

经理层谋经营、抓落实、强管理，组织实施董事会决议，完成年度经营目标和生产任务。管理生产经营、技术研发、市场拓展等业务，优化内部流程。配置人力、物力、财力资源，提升企业效率和竞争力。

工作运转流程：提议发起阶段，重大事项由相关部门提出初步方案，经分管副总经理审核后报总经理，总经理认为需提交决策的，形成议题建议。涉及生态建设、重大投资等事项需先进行可行性研究和风险评估。党委前置研究阶段，议题经总经理办公会研究后，提交党委会进行前置研究讨论，党委会重点从政治方向、政策合规、生态效益、职工利益等方面进行审议，形成明确意见。董事会决策阶段，经党委会前置研究通过的议题，提交董事会审议。董事会按议事规则组织讨论，外部董事充分发表专业意见，通过投票形成决议。经理层执行阶段，董事会决议下达后，经理层制定具体实施方案，明确责任分工和时间节点，组织相关部门落实。执行过程中遇重大问题及时向董事会报告，并向党委通报进展情况。监督评估阶段，党委会对决策执行情况进行政治监督，董事会开展跟踪问效和后评估，形成"决策-执行-监督-反馈"的闭环管理。