毕拉河森林工业有限公司2024年度报告摘要

董事会工作报告摘要

董事会制度建设及运转情况：

2024年，在深化国企改革任务的基础上，对公司章程、公司基本制度和董事会、党委会、总经理办公会工作规则进行了修订完善，对成立的四个专门委员会人员、职责进行了调整和修订。全年以现场会议的形势召开董事会9次。董事会严格执行会议议程、程序，并形成会议决议，由董事会办公室负责督察督办，将会议决议落到实处。做好公司董事之间、董事会与党委会、经理层之间的沟通协调，确保有效运转。全体董事按照《公司法》和公司章程所赋予的职责，诚实守信，勤勉尽职，忠实履行董事会决议，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司合法权益，有力保障了公司2024年各项工作目标的顺利完成。

董事会决策的重大事项情况：

2024年，公司董事会就森工集团任免董事，公司2023年度财务决算和2024年度财务预算，全员绩效考核和工资分配方案，报废资产处置，公司经理层年底经营业绩考核目标，重大项目、资金、计划安排，重要人事任免等重大事项进行审议决策。董事会召开前，经董事提前充分酝酿，讨论研究审议，按法定程序进行票决并形成会议决议，充分发挥了董事会做决策、防风险的重要作用。

（一）聚焦主责主业，生态建设成就显著。

一是强化森林资源保护。与各林场签订管护责任书、各管护队签订管护协议书，目标责任状签订率、管护责任落实率为100%，持续深入推进破坏森林草原违规违法行为专项整治行动，向森林公安移交林地案件338起，部分案件线索已查处并恢复林业生产条件。对国家林草局下发的疑似变化图斑进行认真研究确认，完成1个草原督查图斑核实及上传工作。压实保护森林草原湿地资源的主体责任，编制2024年内蒙古阿木珠苏自治区重要湿地资金入库项目，开展湿地动植物保护宣传活动。

二是推进国土造林绿化。义务植树2300株；完成2024年退化林修复造林15046.5亩，完成2025年退化林修复14855.11亩秋整地工作。完成育苗面积119.8亩，产苗量924.08万株。2024年林木种苗新育50亩，出圃落叶松、樟子松、黄菠萝、云杉、钻天柳等苗木共计326.7万株。

三是不断提升防灾减灾能力。实现连续七年无重大森林火灾好成绩，加大防火宣传力度，开展防火宣传进村屯、进学校、进社区活动，出动宣传车辆30辆，发放宣传单1万张，制作宣传刀旗2万面、横幅300条，竖立宣传牌25块，深入村屯普及知识，开通防火宣传短信，维护火警报警电话专线，对各级指挥员、瞭望员、外站管护员进行了防灭火知识和安全避险培训，组织开展森林防灭火岗位技能培训班、驾驶员培训班、火灾事故现场救援处置方案演练、输电线路隐患排查专项行动。共安装进出山监控视频21套、防火智能语音提示杆智能卡口3个。坚持队伍靠前驻防，做好根河、金河、阿龙山、满归森工公司靠前驻防队伍的对接安排工作的同时，加强与地方政府、森林公安、森林消防大队的密切配合和实战演练。积极开展武装“三清”工作和防灭火检查督导工作，实现了全年无火情的较好战绩。森林病虫害防治面积10万亩，“四率”指标全部达标。

（二）纵深推进改革，企业效能不断提升。

在深化企业改革方面。制定《公司国企改革深化提升实施方案（2023-2025）》，分解落实46项改革任务，其中2024年改革任务完成17项，扎实推进经营管理架构优化整合工作。公司党委、公司累计召开国企改革领导小组会议、专题会议6次，专题讨论研究、审议制定《公司经营管理架构优化整合实施方案》《深化三项制度改革实施方案》；按照集团石油行业专业化整合的基本要求，公司所属加油站已于2024年9月13日顺利完成交接工作；制定《公司创建国内一流现代林业企业实施方案》《对标一流企业价值创造行动实施方案》《对标一流企业价值创造行动管理提升清单》，累计开展对标活动6次；修订完善阳光采购、森林资源管理、财务管理、战略管理、公司治理、防灭火能力建设、三项制度改革等7个领域10项管理制度。

在工程建设方面。毕拉河林业公司2022年防火应急道路建设项目，已交付试用；毕拉河林业公司2023年防火应急道路建设项目，于2024年8月10日开工建设；毕拉河林业公司2022年管护用房建设项目，已交付使用；毕拉河林业公司2023年管护用房建设项目，于2024年8月15日开工建设；毕拉河林业公司林场场部对外连接道路建设项目，已交付使用。

在产业发展方面。以习近平生态文明思想为指导，牢固确立大旅游、大开发、大提升的发展理念，抓项目、增后劲，抓品牌、树形象，抓营销、扩市场，抓服务、促提升，全力推动旅游业更好更快的发展，着力整合资源，拓宽发展思路，强化安全生产，营造良好的投资环境，组织开发森林旅游、生态观光、休闲娱乐、自然研学等旅游项目。参加森工集团旅游发展部与新东方文旅交流座谈会，将景区融入新东方教育板块一个重要的自然教育基地；与各旅行社进行旅游业务对接，开发达尔滨湖国家森林公园自驾游、自然研学、森林康养等特色项目，受邀参加由呼伦贝尔旅业旅游集团主办的“呼旅网·呼伦贝尔旅游资源交易平台·呼伦贝尔（第六届）全域旅游产品信息发布会（哈尔滨站、海拉尔站）”；承办“相约达尔滨湖 畅游杜鹃花海”为主题的内蒙古大兴安岭2024年杜鹃花季，以花为媒，打造主题游线路，并成功举办了内蒙古大兴安岭2024年杜鹃花季暨越野车穿越活动。全年共接待游客4.06万人次，较去年同期增长略有增长，完成旅游计划指标。

利用达尔滨湖（罗）水域资源环境，实现承包利润16万元。公司产业发展中心职工和《鄂伦春自治旗绿林菌业有限公司》达成协议，合作种植黑木耳10.6万袋，共产黑木耳13300斤。完成森工集团年初下达的割灌草任务基础指标1200吨，并按照市场售价完成销售。

2024年公司在国企改革和经营发展过程中，未发生重大投融资、资产重组与处置、产权转让、资本运作和担保等事项。公司在利润分配、弥补亏损、增资注册资本和重大资本金变动、大额捐赠和赞助均未发生，预算内大额资金的调度和使用严格执行“三重一大”决策程序，超预算的资金调动和使用通过总经理办公会研究、党委会审议，达到一定额度的超预算资金必须经董事会审议并向森工集团报备方能执行。