森工集团2024年度报告摘要

一、内蒙古森工集团2024年中介机构审计报告摘要

中国内蒙古森林工业集团有限责任公司（以下简称森工集团），为国有独资公司，经国家工商行政管理总局核准于1994年注册成立。统一社会信用代码911500007013056834。注册资本为2,000,000,000.00元，投资人股权比例为内蒙古自治区国有资产监督管理委员会持股占比100%。

截至2024年12月31日，森工集团资产总额为248.77亿元，负债总额为105.66亿元，少数股东权益为1.15亿元，归属于母公司所有者权益为141.96亿元。全年实现营业总收入9.88亿元，利润总额为2.60亿元，净利润为2.45亿元。全年实现现金流入总额为97.39亿元，现金流出总额为98.64亿元。全年上缴利税1.54亿元。国有资本保值增值率101.74%。

二、内蒙古森工集团2024年董事会工作报告摘要

（一）董事会设置和制度建设情况。截至2024年底，森工集团共有5名董事，其中内部董事3名、外部董事2名。一年来，董事会成员结构合理，专业背景多元，决策水平高。董事会4个专门委员会工作机制健全，运转规范高效。制定了《森工集团直属企业在完善公司治理中加强党的领导的工作办法》，修订完善了《董事会工作规则》《董事会授权管理办法》，董事会制度和运作体系更成熟、决策水平更科学、风险防范体系更完善。董事会办公室充分发挥服务保障作用，为董事提供及时、准确的信息和数据支持，确保董事会科学决策。

（二）董事会运转情况。规范召开董事会会议，依法依规审议生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等重要事项。全年召开董事会12次，共审议议案54项，其中财务类14项、产业类4项、基建类17项、制度类9项、改革类4项、其他6项。

（三）董事履职情况。各董事认真履职，积极参与董事会及专门委员会工作，充分发表意见，行使表决权。外部董事积极开展调研，为企业发展提供智力支持，全年参加自治区国资委组织的各类学习培训3次，赴广西、贵州、云南、四川、湖南、湖北等地调研2次、15天，在林区调研3次、14天。

（四）董事会沟通情况。一是优化信息服务。重新整合集团内部刊物，及时收集政策性文件、行业发展信息、企业经营管理等信息，全年出版动态要情44期，情况通报18期，信息参考6期，实现了跨岗位跨专业的知识流动和传播，为董事决策提供全面、准确的数据支持。二是畅通沟通机制。董事会及成员定期向自治区国资委反馈企业运营情况、履职情况和存在的问题。同时，董事会成员之间、议案提报部门之间建立了畅通的沟通渠道，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、凝聚共识。三是强化监督指导。进一步加强董事会与党委、经理层日常工作联络，加强对经理层行权履职的监督检查，及时掌握董事会决议执行情况，提出意见建议，督促工作落实。积极指导各子企业落实董事会职权，完善双向进入、交叉任职领导体制，19户重要子企业实现党委书记和董事长“一肩挑”，优先夯实董事会在重大经营决策、经理层业绩考核及薪酬分配等方面的核心权力，推动子企业董事会规范运作、高效履职。