得耳布尔森工公司党委关于一届森工集团党委第二轮巡察整改进展情况的通报

根据森工集团党委统一部署，2024年8月1日至8月30日，一届森工集团党委第二轮第三巡察组对得耳布尔森工公司党委开展了常规巡察，10月30日，森工集团党委第三巡察组向得耳布尔森工公司党委反馈了巡察意见。根据《内蒙古森工集团党委巡察整改工作暂行办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一 、聚焦党中央决策部署在基层贯彻落实方面，党委领导核心作用不够强

(一)执行“第一议题”制度不严肃

1.2022—2023年35次党委会会议，仅9次执行“第一议题”。 一是公司党委理论学习中心组专题学习了《得耳布尔森工公司“第一议题”制度》。二是明确要求在筹备党委会会议时，精心准备学习材料。对会议议题进行严格把关，确保议题紧密围绕公司中心工作与上级指示精神。三是在整改期及下一步工作中，公司注重形成系统的学习材料，为“第一议题”制度执行提供有力支撑。

2.2020以来党建工作领导小组会议均未执行“第一议题” 制度。一是组织相关工作人员和各基层单位学习了《得耳布尔森工公司党委关于印发“第一议题”制度的通知》(得森党发〔2021〕29号)。二是召开得耳布尔森工公司党委2024年度党的建设工作领导小组(扩大)会议，认真传达学习习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《必须坚持守正创新》,学习过程中做到有学有议。三是相关责任人作出了书面检查。

(二)生态保护建设重视不够

征占用林地植被恢复滞后，截至目前，仍有16.396公顷临时占用林地和5.09公顷异地植被恢复仍未完成。一是临时使用林地植被恢复情况，2021年防火应急道路建设项目，批复取土料场5处，批复面积为5.7889公顷，该项目期满一年后，我公司将于2025年春季造林期间(2025年6月30日前)完成该项目植被恢复工作；2022年防火应急道路建设项目，批复取土料场26处，批复面积10.6071公顷。公司已制定好植被恢复方案，严格按照森林法规定期限，完成植被恢复工作。4个长期占地项目，公司根据植被恢复调查设计在秋季造林(2025年9月30日前) 完成异地植被恢复工作。二是现已经上报得森公司2025年建设项目到期需植被恢复项目的相关材料，并已纳入2025年植被恢复计划范围。三是组织集中培训，对《习近平总书记关于林草工作重要指示批示》《森林法》《森林法实施条例》等制度规则及建设项目使用林地档案管理工作进行学习。四是结合公司实际，修订并完善了《得耳布尔森工公司林地管理办法》,并严格参照执行。五是对所有建设项目使用林地情况进行一次全面排查，完成了建设项目全面梳理工作，建立了电子台账。

(三)党委会前置研究制度执行缺位、越位

2021—2023年基建项目勘察、设计、监理、施工单位选定、卡鲁奔旅游公司自行购置康达岭宾馆客房用品等均由党委(扩大) 会议决策。一是组织学习《中共得耳布尔森工公司委员会工作规则》以及《得耳布尔森工公司董事会工作规则》。二是召开了党委会会议，针对大额资金使用等重大事项，严格按照规则要求，由党委会会议前置研究，提报董事会决策。

二、聚焦职工群众身边腐败问题和不正之风方面，落实集团党委决策部署不到位

(一)接待制度执行不严

个别商务接待超出接待标准，同一年度、同一接待对象三次 接待标准不一致，人均餐费最高达到400.00元。一是组织学习《得耳布尔森工公司商务接待管理办法》及《得耳布尔森工公司公务接待管理办法》。二是对商务接待和公务接待开展了自检自查工作，形成了自查报告，定期对接待工作进行复查，坚决杜绝超标准接待问题再次发生。三是相关工作人员深刻反思在接待工作中的失误，作出深刻检讨。

(二)工程建设项目违规问题时有发生

1.未批先建。2021年白桦科普宣教馆工程，投资金额200 万元，其实际施工时间为2022年5月10日，早于开工审批时间36天。一是组织开展基本建设程序管理业务培训班、基本建设项目专业技术知识培训班及基本建设项目合同管理培训班，进一步规范业务流程，提高业务能力。二是对2021年以来各项工程开工时间、程序履行重新进行梳理，加强整改、形成自查报告，防止类似问题发生。三是基本建设部部长对该问题进行深刻剖析，并进行对照检查。

2.合同管理不规范。部分采购合同未注明签订时间，后补授 权委托书，合同条款填写不完善，合同条款约定履约保证金缴纳 时间违反相关规定。一是召开普法领导小组会议，学习了《民法典》第三编合同的相关内容。二是将《合规管理工作三清单》内关于防控各类风险内容发放到各委部办进行填表统计。三是对公司合同进行了重新梳理，形成了自查报告，并进行整改。四是针对合同的签订规范进行深化讲解，确保合同  管理流程风险全面预警。五是相关工作人员深刻反思在合同管理工作中的失误，作出书面检查。

3.建设项目档案管理不规范。审批手续信息填写不全，设备设施购置项目档案资料未按照建设项目管理程序整理归档。 一是组织学习林区项目管理制度及项目管理程序等相关文件，指定专人管理档案。二是加强部门之间沟通。三是对设备设施购置项目档案开展了自检自查，未发现类似问题。

(三)财务核销审核把关不严

1.固定资产费用化处理。

(1)2021年12月卡鲁奔旅游公司没有通过采购平台，而 是自行购置康达岭宾馆用品床、沙发、衣柜、茶几、迎宾台等备品设施约73(件)套，合计10.79万元，使用年限已达2年以上，仍未计入固定资产。一是深入学习《内蒙古森工集团会计核算指引》《阳光采购管理办法》。在实际操作中，必须严格按照会计准则和制度进行核算，确保会计信息的真实性和准确性，并做出提醒，要求各费用审核人员要认真审核分析各单位费用内容，不允许以后再发生资产费用化的情况。二是对近几年的财务凭证进行自查，形成自查报告。

(2)部分办公用品、家具核销缺少验收或领用消耗手续。一是明确要求必须有验收和领用消耗手续才能核销。二是认真学习《得耳布尔森工公司阳光采购管理办法》(得森公司办 发〔2024〕32号)中关于验收的具体规定。三是完善监督机制，安排专人定期检查核销手续，发现问题及时督促整改。建立从采购申请、验收、领用、库存管理到核销的全链条监督体系。

2.费用支付审核把关不严。

(1)2023年白桦林种子园在内蒙古林业科学研究院未履行合同约定提供技术服务，仍支付5万元技术服务费，存在资金流 失风险。一是组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》,发现问题及时进行处理和整改。二是对该笔业务的经办人员提出批评，同时，对其他业务人员做出提醒。三是已完成未履行的现地指导3次，2025年将按照合同约定履行现地指导5项具体工作。

(2)2024年建设敖包山石刻等四个标识项目未经造价审核 提前支付工程款，超出审定结算金额1.14万元。超出造价 审核费用1.1378万元已与施工单位沟通追回。

(3)多列核差旅费8,131.00元。 一是收回多列核的差旅费。二是对财务部差旅费审核人员进行批评教育，组织财务人员学习《内蒙古森工集团差旅费管理办法》,杜绝今后再次产生差旅费超标准列核的问题。三是组织专人对近期已列核的差旅费进行自查，形成自查报告，并立行立改。

(4)违规发放误餐费及有毒有害津补贴共计944.00元。 一是组织学习《内蒙古森工集团差旅费管理办法的通知》《内蒙古森工集团差旅费管理办法的补充通知》,明确岗位津贴的发放标准。二是立行立改，对已发放的误餐费及有毒有害津补贴共计944.00元退回财务部。

三、聚焦党组织和党员队伍建设方面，存在薄弱环节落实党建工作责任制不到位

1.存在重业务轻党建现象。2022年、2023年35次党委会仅有9项议题涉及党建工作。一是组织学习《得耳布尔森工公司委员会工作规则》,进一步熟悉了业务流程。二是对年度公司党建工作任务进行了分解，确保党建各项工作及时提交党委会研究部署。三是对公司各党组织2024年度党建工作进行了检查，各党组织负责人签署了《得耳布尔森工公司党委党建工作检查意见表》,确保公司党建各项工作任务层层落实落细。

2.党建工作责任制考核评价机制不健全。2020年以来组织工作考核细则完全一致，未能体现当年工作重点，也未对机关党  委进行党建工作考核。一是公司党委印发《关于修订得耳布尔森工公司党委党建工作责任制考核评价方案(试行)的通知》(得森党办发〔2024〕21号),进一步细化组织工作考核细则。二是负责党建综合考评工作的人员学习《得耳布尔森工公司党委党建工作责任制考核评价方案》,熟练掌握党建工作内容。三是对机关党委开展了党建工作考评检查，并进行了打分。四是公司党委组织部部长在组织生活会上，针对此问题作深刻的剖析检查。

3.科职人员年度材料审核把关不严，部分人员材料缺项。一是对党校2023年度组织生活会卷和组织部干部年度考核档案进行核查，发现此问题是由于党校政工干事，将打印出的表格随意存放导致的，具有民主测评结果和本人签字的年度考核登记表只有考核档案和个人人事档案中留存。二是相关责任人作出了书面检查，并就产生此类问题原因作出了书面说明。

4.组织生活不规范。

(1)党支部换届选举程序执行不到位，过程不清晰，记录 不全。一是党委组织部干事自学《基层党组织换届选举工作条例》;机关党委、各基层党支部在本单位集中学习《基层党组织换届选举工作条例》。二是成立换届选举工作领导小组；党委组织部派人到基层各党支部全程督导参与换届选举工作，机关党委派人到各支部指导换届选举开展工作，对选举过程进行全面指导。三是要求存在问题的支部书记在组织生活会中作批评和自我批评。

(2)2022年度、2023年度党委领导班子民主生活会材料雷 同，个别支部及党员组织生活会查摆材料照搬照抄。一是组织学习《中国共产党支部 工作条例(试行)》。二是存在民主生活会的征求意见汇总表和“今后努力方向和整改措施”照搬照抄单位以及2023年主题教育专题民主生活会对其他同志批评意见高频率出现“加强学习”单位党组织负责人在组织生活会上进行了深刻的剖析检查。三是填写《民主生活会对照检查材料审核表》,材料不合格的一律返回重写，直到材料合格后方可开会。四是对审核民主生活会材料人员进行了批评教育。

(3)部分基层党组织主题党日活动造假，连续两个年度主 题党日活动照片完全相同，存在“一图多用”。主题活动形式单一，个别单位2022、2023全年主题党日内容全为唱国歌、读党章、交党费、集中学习四项内容，以学习和传达文件代替主题党日活动。主题党日活动单一、缺少主题活动、志愿服务等特色内容，实效性不强。一是组织学习《关于进一步规范党支部主题党日的指导意见》。二是对各基层党组织主题党日活动进行监督检查。三是严格完善主题党日内容。四是相关党支部书记在组织生活会上就相关问题作出深刻检查剖析。五是各基层党组织对“主题活动形式单一”问题开展了全面自查，形成自查报告。

(4)干部教育培训档案更新不及时，部分基层单位科职干 部2022、2023年学时均未达标。一是组织相关人员学习《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》,进一步增强培训的业务能力。二是对各基层党组织干部教育培训档案进行监督管理和审核排查，对落实管理“数智干教”平台业务进行了培训，并提交了自查报告。三是严格落实培训任务的相关要求，进行现场签到，并留存会议图片资料。四是对集中学时不够的科职人员进行补学。

欢迎广大职工群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见 建议，请及时向我们反映。联系方式：7446136;邮政信箱：得耳布尔森工公司办公室；邮政编码：022357;电子邮箱： deerbuerlinyeju@163.com。

                                    得耳布尔森工公司党委

                                    2025年6月27日