毕拉河森林工业有限公司2023年度报告摘要

董事会工作报告摘要

董事会制度建设及运转情况：

2023年，在深化任务的基础上，依据公司章程对董事会四个专门委员会人员、职责进行了调整和修订。因工作需要，全年以现场会议的形势召开董事会会议5次。董事会严格执行会议议程、程序，并形成会议决议，由办公室负责督察督办，将会议决议落到实处。做好公司董事之间、董事会与党委会、经理层之间的沟通协调，确保有效运转。全体董事按照《公司法》和公司章程所赋予的职责，诚实守信，勤勉尽职，忠实履行董事会决议，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司合法权益，有力保障了公司2023年各项工作目标的顺利完成。

董事会决策的重大事项情况：

2023年，公司董事会就森工集团任免董事、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算、临时性用工劳务派遣、报废资产处置、公司经理层年底经营业绩考核目标等重大问题进行研究审议决策。董事会召开前，经董事提前充分酝酿，讨论研究审议，按法定程序进行票决并形成会议决议，充分发挥了董事会做决策、防风险的重要作用。

聚焦主责主业，生态建设成就显著。一是强化森林资源保护。加强生态建设，落实林长制责任，全年开展林长巡察40余次。完成国家林业和草原局下发的图斑变化情况核查。完成2021年湿地保护与恢复建设项目和征占用林地外业调查与上报审批工作。加大资源林政管理力度，认真开展破坏草原林地违规违法行为专项整治行动和整治销号工作，移交森林公安林政案件67起，收回林地面积15.53公顷，专项整治销号33条全部实现应销尽销。二是推进国土造林绿化。我们克服人员不足，立地交通不便的诸多因素，顺利完成补植补造任务和2022年占地植被恢复、远征造林及森林抚育11万亩营造林生产任务。完成迹地采伐、各类占地采伐和占地林木清理工作。实现云杉、黄菠萝新播新育13亩、产苗100万株，换袋容器育苗130万株。向莫尔道嘎等森工公司提供云杉、落叶松生产苗木170万株，实现首次苗木外销。提供95.88万株上山苗，圆满完成了新造和远征造林任务。三是防灾减灾能力不断提高。防火期间组织了多次大型防火宣传活动，属地居民防火意识得到增强。加大防火基础设施投入，专业队伍装备全面改善。对生态功能区内109处各类野外火源风险节点、区域、时段进行调查整改。坚持队伍靠前驻防，做好根河、金河、阿龙山、满归森工公司靠前驻防队伍的对接安排工作的同时，加强与地方政府、森林公安、森林消防大队的密切配合和实战演练。积极开展武装“三清”工作和防灭火检查督导工作，实现了全年无火情的较好战绩。森林病虫害防治面积8.2万亩，“四率”指标全部达标。

纵深推进改革，企业效能不断提升。完成国企改革三年行动任务台账，实现林业局公司化改革，修订了公司章程、议事规则、“三重一大”决策制度等5项基本制度，完善企业内控机制，建立起中国特色现代企业制度框架下的新型经营责任制，全面推行经理层任期制和契约化管理。修订完善《内蒙古毕拉河林业有限责任公司阳光采购管理办法实施细则（试行）》，公司物资采购流程进一步规范。

在工程建设方面。完成2021年损毁桥梁改造修建工程和林场场部连接外部道路建设项目；完成2022年防火应急道路建设项目和毕拉河百湖谷湿地公园2022年湿地保护与恢复支出项目；完成2022年管护用房建设项目批复工作、重建改造2021年管护用房任务；完成索降训练架工程并通过验收。2022年维修养护防火公路107公里、修建桥梁1座，涵洞23道，维修桥涵路面2处，支援乌塔公路维修施工建设。

在产业发展方面。继续推进森林旅游业发展，达尔滨湖国家森林公园按时开园，相比去年接待游客量有所提升。成功承办了林区“秘境·金秋穿越”启动仪式、研学等各类旅游活动。利用达尔滨湖（罗）水域资源环境在达尔滨湖（罗）采取“人放天养”模式投放4.85万斤淡水鱼苗发展生态渔业。致力发展林下经济，积极建设森林生态道地药材种植基地，人工扦插种植蓝靛果40亩长势良好。

2023年公司在国企改革和经营发展过程中，未发生重大投融资、资产重组与处置、产权转让、资本运作和担保等事项。公司在利润分配、弥补亏损、增资注册资本和重大资本金变动、大额捐赠和赞助都未发生，预算内大额资金的调度和使用严格执行“三重一大”决策实施办法，超预算的资金调动和使用通过总经理办公会研究、党委会审议，达到一定额度的超预算资金必须经董事会审议并向森工集团报备方能执行。