阿尔山森林工业有限公司2023年度报告摘要

2023年财务会计报告摘要：中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限责任公司，为国有控股公司，是内蒙古自治区人民政府授权的国有资产投资主体和运营主体，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于1998年注册成立。统一社会信用代码91152202701342687R。截至2023年12月31日，阿尔山公司资产总额为83528万元，负债总额为24624万元，少数股东权益为3421万元，归属于母公司所有者权益为55483万元。全年实现营业总收入2830万元，利润总额为65.9万元。全年实现现金流入总额为49105万元，现金流出总额为37215.5万元。全年上缴税费542万元。

2023年董事会报告摘要：截至2023年底，阿尔山森工公司董事会设董事长1名，董事2名，外部董事2名，监事1名。下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。

森工公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，坚决落实森工集团党委、森工集团各项决策部署，统筹做好生态保护、产业发展、民生改善等重点工作任务。

森工公司致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，以巡察整改为契机，根据党中央、自治区党委、森工集团党委有关部署，结合新情况、新问题，对现行制度进行修订完善，相继制定各项制度、方案、办法等共计14项。完善现代公司治理，分层分类、动态优化党委前置研究讨论重大事项清单，落实董事会职权。完善外部董事履职保障、经理层履行职权、董事会建设三项机制，落实外部董事对企业运营管理的知情权和问询权，推进战略型、规范型、监督型董事会建设，全面提升董事会建设质量。根据实际重新调整战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会4个专门委员会的组成人员，进一步健全权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的的法人治理结构。落实董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度，切实发挥经理层在经营管理中的中坚作用。

坚决贯彻执行《公司法》《中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限公司章程》《董事会工作规则》，机构运行科学规范。一是按要求及时召开会议，全年共召开董事会现场会议2次，通信会议17次，审议议案100项，各位董事认真履行工作职责，行使表决权，对议案均无异议。二是共召开1次提名委员会通讯会议、2次战略与投资委员会、2次薪酬与考核委员会、1次审计与风险委员会，各专委会通过对有关议题前置研究和决策把关，进一步促进董事会科学高效决策。