库都尔森林工业有限公司2023年度公司治理及管理架构

（一）公司党委会 

1.成员：党委书记：董晓斌

党委副书记：王海英

党委副书记：郑  伟

党委委员：冯广利

党委委员：赵大勇

党委委员：陈  栋

党委委员：郑凤江

2.管理职权：公司党委突出政治功能，发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，把维护生态安全、提高企业效益、实现国有资产保值增值作为工作的出发点和落脚点，为公司实现绿色高质量发展提供坚强的政治和组织保证。

3.工作运转流程：按照公司相关规定，公司党委会由党委书记召集并主持，若党委书记因故不能参会，可由公司党委副书记召集并主持。公司党委办公室负责收集、汇总议题建议，做好会议通知、记录、纪要等事宜，具体工作流程以《中共库都尔森工公司委员会工作规则（试行）》为准。

（二）公司董事会

1.成员：董 事 长：董晓斌 

        董    事：王海英 

        董    事：郑  伟 

        董    事：郑凤江

        外部董事：李绍鹏 

        外部董事：朱鹏翔 

        外部董事：孙林才

        外部董事：罗春林

2.管理职权：按照公司相关规定，公司董事会是经营决策机构，依照法定程序和《公司章程》，经营管理公司的法人财产，决定公司重大事项，负责公司战略目标的制定和重大经营活动的决策，履行公司资产保值增值、公司施业区森林资源经营保护责任和防范经营风险、深化企业改革等职责。

3.工作运转流程：按照相关规定，公司董事会包括定期会议和临时会议，会议由董事长召集并主持，商讨其职权范围内事项，并作出决策。各相关部门需在召开现场会议15日前、通讯会议7日前向公司董事会办公室提交议案及相关材料，董事会办公室根据提报议案情况提请董事长审核确定，并发布董事会召开通知及议案材料。董事会现场会议表决情况由公司董事会办公室按照“一事一表决”要求逐项清点，由董事长当场公布表决结果；董事会通讯会议表决情况，由公司董事会办公室进行统计，董事长告知董事会成员表决结果。若董事会成员对表决结果有异议的，可要求验票。董事会办公室根据会议情况，做好会议通知、记录、纪要、决议等相关工作，具体工作流程按照《库都尔森工公司董事会工作规则（试行）》《库都尔森林工业有限公司董事会议事规则（试行）》为准。    

（三）公司经理层

1.成员：总经理：王海英

副总经理：冯广利

副总经理：刘焱燚

副总经理：杨忠智

2.管理职权：总经理办公会议是总经理履行职责、行使权力、沟通情况、科学决策和组织公司日常生产经营管理活动的主要形式。坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。接受公司党委的政治领导，研究贯彻执行董事会议定授权事项和党委会议定事项，商讨总经理职权范围内的有关事项，部署生产经营管理工作，坚决维护出资人的权益。具体职权以《库都尔森工公司总经理工作规则》为准。

3.工作运转流程：按照公司相关流程，公司总经理办公会议由总经理召集并主持，经理层成员参加，会议议题经相关部门向分管领导审批后，由部门负责人汇报，经理层成员充分讨论并表决，最终按多数成员意见进行决策。若经理层成员对某项议题不能达成明确一致意见的，总经理可以决定缓议该议题或作出最终决策。公司办公室根据会议情况，做好会议通知、记录、纪要、决议等相关工作，具体工作流程按照《库都尔森工公司总经理工作规则（试行）》《库都尔森林工业有限公司总经理办公会议事规则（试行）》为准。