阿里河森林工业有限公司2023年度报告摘要

一、董事会制度建设及运转情况

（一）制度建设情况。2023年，公司董事会加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职的“两会一层”法人治理结构。一是严格执行《落实董事会职权实施方案》《董事会授权事项清单》《总经理向董事会报告制度》等制度，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。二是严格执行《“三重一大”决策制度实施细则》《党委前置研究事项清单》，进一步保障党的领导融入公司治理。

（二）董事会运转情况。截至2023年底，董事会成员共5名，其中其中内部董事3名、外部董事2名，董事会认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持经理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议4次，审议议案14项。

二、董事会决策的重大事项情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“绿水青山就是金山银山”发展理念，严格落实森工集团党委、森工集团工作部署，锚定年度重点目标任务，不断推动绿色高质量发展，切实做好林长制建设、森林资源林政稽查、森林抚育、森林可持续经营、森林防灭火工作，制定了生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划，完成董事、监事变更工作，各项工作取得了积极成效，顺利完成了全年各项目标任务。

下一步，公司将继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。进一步加强公司治理与制度建设，优化中国特色现代企业法人治理结构，严格执行各项制度，提升治理水平。持续推进林长制建设，强化生态保护与绿色产业发展，提升森林资源管理质量，发展生态旅游、特色种苗、森林食品及生物质能源等绿色产业。注重科技创新与人才培养，加大研发投入，推动科技项目落地。坚持防范化解风险，完善风险管控体系。确保公司绿色高质量发展。